本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议以通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关材料已于2016年4月22日以直接送达或邮件方式送达各位董事、监事和高级管理人员，表决截止时间为2016年4月26日中午12点。会议应出席董事九人，实际董事出席九人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于增加注册资本暨修改公司章程的议案

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　因本议案涉及的相关事项已经公司2014年第三次临时股东大会、2015年第一次、第二次、第三次临时股东大会授权董事会办理执行，因此本议案仅需董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司增加注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016--035号）。

　　二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见《中冶美利纸业股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（2016--036号）。

中冶美利纸业股份有限公司董事会

  二0一六年四月二十七日