代码：000815    简称：jc710公海赌船     公告编号：2017-050

中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十三次会议于2017年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2017年10月18日以邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。出席本次会议的董事9人，实际进行表决董事5人(因涉及关联交易，共4位关联董事回避表决)，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

一、关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

关联董事许仕清先生、田生文先生、刘岩女士、季向东先生回避表决。详 情 请 见 ２ ０ １ ７ 年10 月 25日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）、《时报》、《上海报》和《日报》的《中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司关于2017年度新增日常关联交易预计的公告》(2017-051)。

中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司董事会

2017年10月25日