中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议

　　中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年12月21日（星期四）下午14点在北京海淀区中关村E世界财富中心A座12层1号会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，独立董事陈尚义先生因公务委托独立董事刘景省先生代为出席并表决，董事朱磊先生因公务委托董事杨生浩先生代为出席并表决。会议由董事长许仕清先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司与北京奇虎科技有限公司签署《IDC服务协议书之补充协议》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具本内容详见附件《IDC服务协议书之补充协议》

　　二、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司对E1机房第四模块增加投资进行改造的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、誉成云创数据中心园区柴发建设方案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见附件《园区柴发配置方案》

　　四、关于誉成云创与中国二十二冶集团有限公司签署《宁夏中卫云数据中心（B1、B3、C1、C3）机房楼土建建设工程施工合同》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

中冶jc710公海赌船产业投资股份有限公司董事会

　　2017年12月21日